Для обеспечения стабильного функционирования в той или иной степень любой бизнес должен заботиться о получении информации, которая позволяет руководству фирмы принимать более обоснованные и взвешенные решения на тех или иных стадиях взаимодействия с конкретным партнером компании, заранее прогнозируя возможные угрозы.
Поиск информации по открытым источникам (сокр. OSINT – Open Source intelligence), бизнес-разведка, должная осмотрительность и т.д. все это мероприятия по сбору и фиксации информации о контрагенте компании в связи с необходимостью снижения потенциальных непрогнозируемых рисков. Мероприятия бизнес-разведки позволяют предпринимателям собрать информацию о деловых партнерах, снижать риски неплатежей и мошенничеств, вовремя выявлять фирмы-однодневки в среде потенциальных поставщиков или клиентов, а также предотвращать участие фирмы в каких – либо потенциально рискованных сделках или проектах, потенциально дискредитирующих ваш бизнес.
В входе проведения бизнес – разведки традиционно собираются сведения о регистрационных данных компании (данные из ЕГРЮЛ, контактные данные, дочерние компании и филиалы); изучаются учредители и акционеры (распределение акций, структура управления и т.д.); получаются сведения об истории создания и развития организации (кредитная история, участие в проектах, достижения и неудачи, юридическая чистота и т. п).; определяются основные и дополнительные направления деятельности; проверяется деловая репутация компании, выявляется участие фирмы в судебных разбирательствах, проверяются уголовно-правовая составляющая связанных с контрагентом персон, устанавливается имидж компании в средствах массовой информации. Кроме этого, собираются также сведения о руководстве компании, выявляются их деловые связи и опыт, участие в качестве учредителей или акционеров в других коммерческих проектах.
Примечание: при проведении бизнес – разведки необходимо учитывать, что в России действует ст. 137 Уголовного кодекса РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни», которая устанавливает ответственность за «незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия…».
Кроме этого в соответствии со ст. 13.11. Кодекса РФ об Административных правонарушениях», административным правонарушением признается «нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных)».
Данные нормы ограничивают мероприятия бизнес-разведки, устанавливая законные рамки в способах и методах добывания информации. Необходимо отдавать себе отчет в том, что подчас неквалифицированный подход к проблеме информационного обеспечения может причинить ущерб интересам организации и обернуться проблемами для руководства фирмы, особенно если о фактах незаконного сбора и хранения охраняемой законом информации о частной жизни станет известно уполномоченным контролирующим структурам.
Методы бизнес – разведки включают в себя как аналитическую составляющую, так и оперативные подходы по добыванию информацию. Чтобы получить реальную информацию о текущем положении компании недостаточно проверить ее балансы и проанализировать финансовые результаты. Очень часто необходима оперативная информация, полученная в результате проведения активных мероприятий (запрос информации, предложения о сотрудничестве, предварительные переговоры о сделках, переписка о возможных деловых проектах, контакты с руководством и персоналом компании и пр.).
Повышение значения оперативных мероприятий бизнес – разведки партнеров и клиентов проявляется особенно остро в последнее время, в связи с пандемией коронавируса и сопутствующим финансово-экономическим кризисом. Дело в том, что спад экономики остро повлиял на целые сектора экономики; положение и расклад сил в некоторых отраслях меняется буквально на глазах. Негативные тенденции, связанные с ростом количества неплатежеспособных бизнесов и резким появлением предбанкротных фирм происходят в режиме реального времени, развиваясь буквально месяц от месяца, что не может не отражаться на финансовом состоянии для вполне благополучных бизнесов.
Текущие изменения финансового статуса вашего партнера и контрагента не может быть моментально зафиксировано в учетных реестрах, доступных рядовым предпринимателям (госкомстат, налоговая и пр.). Таким образом, если ограничить бизнес – разведку по новым партнерам только выяснением стандартного набора сведений о регистрации предприятия и его балансах за последний (а зачастую и предпоследний) год, можно не заметить, что фактически ваш потенциальный контрагент в результате кризиса находится в предбанкротном состоянии. В данной ситуации финансовые или материальные вливания в совместный проект с такой фирмой, могут быть безвозвратно потеряны.
Подчас в коммерческие взаимоотношения вступают фирмы, не имеющие еще достаточной бизнес – истории и наработанной деловой репутации, выявление которой помогло бы принять правильное решение о начале взаимодействия с данными партнерами или об отказе от начала каких-либо совместных проектов. В данной ситуации бизнес-разведка и информационно – аналитическая работа по таким фирмам должна быть направлена на выявление сведений о предыдущих проектах, заслугах, местах работы и деловой репутации учредителей данных фирм или ее руководства. В данной ситуации выясняется деловая репутация не самого хозяйственного общества (по причине ее отсутствия), а его руководства и участников. Практически всегда малый срок существования организации является причиной выстраивания крайне осторожных условий взаимодействия с данной фирмой (предоплатная система, гарантии обеспечения обязательств, поэтапная оплата и пр.).
Частно необходимо в ходе сбора информации о потенциальном бизнес – партнере о выяснять существующие связи проверяемой организации с местными органами власти в данном регионе. Например, если в ходе бизнес – разведки выясняется, что фирма фактически находится под контролем и покровительством местного губернатора, данное обстоятельство необходимо учитывать при прогнозировании возможных сценариев развития совместных проектов с такой организацией. Необходимо проанализировать, как покровительство местных властей отразится на возможности стороннего инвестора (партнера) выйти из проекта и адекватно компенсировать свои вложения.
Крайне важным, а порой и незаменимым источником информации в бизнес – разведке следует признать сведения, полученные от конкурентов вашего потенциального партнера или иной проверяемой структуры. Сведения, полученные от конкурентов фирмы, которая представляет интерес для вашего предприятия, во многих случаях являются основными для принятия решения о сотрудничестве. Дело в том, что зачастую никто лучше, чем конкурент, не знает о слабых и сильных сторонах какой – либо фирмы на данном конкретном рынке. Главное – это уметь грамотно эту информацию получить. Здесь также выходят на передний план меры оперативного добывания информации в ходе проведения бизнес – разведки.
Сочетание аналитических методов добывания информации (СМИ, интернет, официальные источники баз данных и пр.) и оперативных приемов бизнес – разведки (опросы, интервью, закупки, визиты на выставки и презентации, наблюдение и пр.) может быть залогом того, что бизнес-разведка будет для вас действительно важным источником информации и оправдает средства, которые потрачены не ее проведение.
Все вышесказанное актуально если ваше предприятие выступает в качестве субъекта бизнес – разведки, то есть активно собирает интересующие руководство сведения о бизнес – среде.
Однако вы и ваша фирма можете быть в свою очередь объектом разведовательных мероприятий. В данном аспекте важно понимать, что определенный вид сведений о вашей фирме, особенно оказавшись в руках неразборчивых в средствах конкурентов, способен причинить значительный ущерб вашему бизнесу, вплоть до его банкротства. В практике Агентства юридической безопасности Dr.Pravo встречались случаи, когда сведения о методах и способах налоговой оптимизации, применяемые в конкретной фирме, становились достоянием контролирующих органов. Проверки бизнеса, инициированные «вбросом» такого рода информации, практически всегда означают серьезные потери, иногда приводящие к закрытию бизнеса. Кроме этого, были случаи, когда к нам обращались предприниматели, фирмы которых подверглись рейдерским атакам, информационным базисом для которых послужила информация о дебиторской задолженности предприятия и украденные сведения о схемах владения ликвидными активами. Таким образом, наряду с активными методами бизнес – разведки, направленными на добывание информации, необходимо заботиться об определенных контрразведовательных мерах, по сути своей являющихся видами соблюдения режима коммерческой тайны, защиты конфиденциальной информации и грамотного юридического и налогового планирования. В данном случае элементарные защитные меры не позволят бизнес – разведке конкурентов причинить вред интересам вашего бизнеса.
Так же как и иные направления работ по обеспечению безопасности бизнеса, бизнес – разведка является специализированным и требующим значительных затрат видом деятельности. Достаточно сказать, что для эффективной бизнес – разведки необходимо обладать как доступом к многочисленным официальным и неофициальным источникам информации, так и штатом профессиональных сотрудников, которые способны получить сведения из разнообразных, порой очень экзотических источников. Поэтому передача на аутсорсинг такого обеспечительного по отношению к основному профилю фирмы направления деятельности как бизнес – разведка, безусловно оправдана и с организационной и с финансовой точки зрения.
За годы своей работы специалисты Агентства юридической безопасности Dr.Pravo накопили огромный потенциал для оказания услуг по бизнес – разведке в связи с чем мы предлагаем заинтересованным организациям свои услуги по внедрению системы должной осмотрительности в отношении контрагентов предприятия, сбору информации о ваших партнерах, которые позволят вам избежать значительных рисков, оптимизировать свои расходы и избежать дополнительных потерь при ведении бизнеса.
